Ponzi classique : Ils distribuaient de faux certificats “halal”, censés garantir la conformité religieuse des investissements.

La section ECOFIN de la Police fédérale de Bruxelles a mené, à la mi-septembre, une vaste opération contre un réseau international de fraudeurs aux investissements. Ce système pyramidal sophistiqué aurait attiré des centaines de victimes, dont plusieurs en Belgique, en leur promettant des rendements irréalistes.

Une “opportunité unique”

Les organisateurs appâtaient d’abord leurs cibles avec des formations coûteuses censées apprendre à investir sur le marché des changes (forex). Ces cours servaient ensuite de tremplin pour convaincre les participants de placer leur argent dans une “opportunité unique” offrant des gains prétendument garantis allant jusqu’à 350 % en soixante semaines, rapportte HLN.

Un schéma classique

En réalité, il ne s’agissait que d’un Ponzi classique : les sommes versées par les nouveaux entrants servaient à rémunérer les plus anciens, entretenant ainsi l’illusion de succès. Pour cibler plus spécifiquement la communauté musulmane, les fraudeurs distribuaient de faux certificats “halal”, censés garantir la conformité religieuse des investissements. Selon l’enquête, 99 % des victimes identifiées appartiennent à cette communauté.

Une vingtaine de personnes ont déposé plainte

En Belgique, une vingtaine de personnes ont déjà déposé plainte, mais la police estime que ce chiffre ne reflète qu’une petite partie de la réalité. Beaucoup de victimes choisiraient de se taire par honte ou par peur de ne jamais revoir leur argent. Les pertes s’élèveraient déjà à plusieurs centaines de milliers d’euros dans le pays, tandis qu’au niveau international, le préjudice pourrait atteindre plusieurs millions.